Supervisor de AML

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.
¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia:

• 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
• Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:

• Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
• Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
• Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
• Análisis de patrones y actividades inusuales.
• Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
• Inglés intermedio (excluyente).
• Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
• Redacción clara y objetiva de hallazgos.
• Atención al detalle y precisión.
• Capacidad de análisis.
• Organización y cumplimiento de plazos.
• Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
• Manejo de información confidencial.
• Adaptación a cambios.

Horario rotativo: Cambia de manera mensual. 

• Lunes a viernes
• 9:00 am a 6:00 pm

Ofrecemos:

• Salario competitivo
• Prestaciones de ley
• Bono anual
• SGMM
• Seguro de Vida 
• 20 dias de vacaciones 
• 3 flex days 

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